6月25日，“阳泉公安”微信公众号发布10起侦查打击典型案例，具体如下：
一
2021年8月，受害人赵某某报案称：2021年5至8月，其被陌生网友诱导投资购买虚假货币，被骗1528495元。经公安机关工作，发现一个在赌博平台从事资金支付结算的犯罪团伙。2021年9月，公安机关派出抓捕组前往重庆，抓获了黎某、苗某某等犯罪嫌疑人29人，扣押银行卡90张，手机40部，POS机2台，U盾3个。经查，该团伙组织有序，分工明确。团伙内设立接待员、验卡员、购物员、看守员、操作员。黎某、苗某某等人在全国各地通过中介或者自行招募“卡商”，检验成功后由“看守员”看守“卡商”，“操作员”进行资金支付结算，完成后由黎某、廖某某等人给“卡商”结算费用。该团伙使用银行卡为诈骗提供资金转账涉案流水高达1个亿，获利100万元。29名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施。
二
2021年5月，受害人石某某报案称：其在家中手机上网时，在QQ好友的引导下进入某APP，购买基金被骗4万元。2021年6月，市县两级公安机关协同联动、快速出击，在辽宁沈阳警方的配合下，成功抓获犯罪嫌疑人赵某、孙某某2人，查扣手机6部。经查，2021年5月以来，犯罪嫌疑人赵某、孙某某将自己的银行卡、U盾、手机卡出租、出售，提供给他人为上游电信网络诈骗进行转账，涉案资金流水达337万元。目前，赵某、孙某某已被采取刑事强制措施。
三
2021年8月，阳泉市公安局郊区分局李家庄派出所民警在日常工作中发现，在本辖区民宿暂住的王某等人身上持有大量银行卡，形迹非常可疑。民警第一时间向主要领导进行汇报，分局立即成立由反诈中心、刑侦大队、网安大队、李家庄派出所等部门精干力量组成的工作专班，开展抓捕审讯工作。专班民警不怕吃苦，克难攻坚，连续奋战，5名犯罪嫌疑人全部落网，扣押涉案资金2万元，涉案银行卡20张。经讯问，该团伙对2021年7月以来，在湖北省恩施市、山西省阳泉市多次使用银行卡，为电信网络诈骗提供资金结算洗钱服务的犯罪事实供认不讳。5名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施。
四
2021年12月，受害人张某报案称：其被他人以刷单赚取佣金为由，被骗34万元。接到报案后，阳泉警方统筹安排警力外出侦办，于2021年12月15日，12月17日先后在广西崇左市，福建福州市，江西赣州市抓获犯罪嫌疑人马某某、谭某某、叶某某。经查，3名嫌疑人将自己名下银行卡提供给上游犯罪团伙，用于转移诈骗资金，银行卡转账流水达300万。3名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施。
五
2022年1月，家住我市城区的梁某某报案称：2021年12月至2022年1月，其在家中被虚假投资诈骗，损失1214700元。同日家住我市城区的李某某报称：其在家中网上通过某APP进行兼职刷单被骗，向对方账户转账6次，共计被骗108850元。此时临近春节，为切实提升群众获得感、幸福感、安全感，守护好群众的钱袋子，市、县两级公安机关领导高度重视，统筹警力，于1月13日派出2组抓捕民警，远赴内蒙古、重庆、四川等地开展抓捕工作，犯罪嫌疑人张某某、朱某、熊某先后落网。经查，张某某伙同朱某、熊某等人从四川成都到重庆市利用名下银行账户为诈骗团伙转移赃款，张某某银行账户资金结算金额达100万，3名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施。
六
2022年4月，家住我市城区的贾某某报案称：其在家中被陌生微信好友拉入某微信群聊，下载某APP进行抢单，完成刷单任务后对方以其单子提现错误，需缴纳解冻费、保证金为由，诈骗其316060元。接到报案后，民警立即外出对犯罪嫌疑人实施抓捕。抓捕民警于2022年6月3日在四川省成都市武侯区龙锦苑附近抓获了涉嫌“跑分”的犯罪嫌疑人饶某。经查：2022年4月25日，犯罪嫌疑人饶某在四川省绵阳市某宾馆房间内，通过使用银行卡、人脸识别等方式为上游电信网络诈骗提供资金结算，获利8000元。犯罪嫌疑人饶某已被采取刑事强制措施。
七
2022年1月，阳泉市公安局开发区分局接到举报线索：“晋X59XXX”车主有“跑分”嫌疑。开发区分局在市局有关部门配合下，在开发区某酒店将车主王某某、杨某、李某等13人抓获，现场扣押大量银行卡、U盾等作案工具。经查：2021年12月，犯罪嫌疑人王某某、杨某通过某聊天软件与境外赌博网站人员取得联系，缴纳5万元押金后，开始联系内蒙、山西等地人员为赌博网贴转账来牟取非法利益。13名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施。
八
2022年2月，盂县公安局接到涉诈线索：盂县秀水镇某村的李某涉嫌为电信网络诈骗犯罪提供资金支付结算服务。盂县公安局出动警力在阳泉某一饭店附近将犯罪嫌疑人李某抓获。经查：2021年9月份，犯罪嫌疑人李某通过“某社交APP”聊天软件，认识一名叫“聚梦工作室”的网友，该网友真实姓名为许某某。李某通过聊天了解到可以通过跑分平台来进行“跑分”赚钱。期间，犯罪嫌疑人李某在明知“跑分”是违法洗钱的情况下仍然给赌博网站“跑分”洗钱，收购租用他人支付宝账户70个，在“跑分”平台帮助他人非法结算资金约50万元，获利5000元。犯罪嫌疑人李某已被采取刑事强制措施。
九
2022年3月，阳泉市公安局开发区分局接到“断卡”线索，郭某涉嫌帮助信息网络犯罪。开发区分局出动警力在我市城区某小区将犯罪嫌疑人郭某抓获。经查，犯罪嫌疑人郭某在广西桂林、湖北武汉等地，在明知对方使用自己的银行卡转账是用于网络博彩等违法犯罪活动后，按照对方引导下载“某APP”软件，并将手机支付密码告诉对方，进行银行流水转账，结算资金288万元，其行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，犯罪嫌疑人郭某已被采取刑事强制措施。
十
2022年5月，阳泉市、县两级公安机关协同联动、各警种密切配合，开展了全市2022年“断卡”行动第一轮集中收网行动。本次收网行动，全市共出动民警110人次，辅警230人次，车辆50余辆次，全市共抓获“两卡”涉案人员45人，捣毁涉诈洗钱窝点1个，采取刑事强制措施19人，破获本市案件19起，惩戒曝光涉案“两卡”人员39人。集中收网行动取得良好效果，进一步营造了声势，打击了“两卡”违法犯罪的嚣张气焰；进一步净化了社会治安环境，在全社会形成了“不敢开、不敢收、不敢贩”的强大震慑。
来源丨阳泉公安微公号